INVERSIONES EN SALUD BAKER S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase a Junta Ordinaria y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad INVERSIONES EN SALUD BAKER S.A. a celebrarse el día 19 de abril de 2024, a las 19:00 horas, en calle Condell No. 297, tercer piso, Coyhaique.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1.- Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2023 y anteriores; análisis del informe de los inspectores de cuentas;

2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2023, en caso de haberlos;

3.- Elección de un nuevo Directorio;

4.- Designación de los inspectores de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio 2024;

5.- Designación del periódico para efectuar las publicaciones que ordena la ley; y

6.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
 

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Extraordinaria serán las siguientes:

1.- Modificar los estatutos en el sentido de incorporar asistencia a Juntas de Accionistas vía telemática.

2.- De aprobarse la modificación antes referida, modificar y/o reemplazar, en su caso, los artículos permanentes de los estatutos que sea necesario conforme a los acuerdos que adopte la Junta.
 

Tendrán derecho a participar en las Juntas todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta de Accionistas. La calificación de poderes para ambas juntas, si procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas, en el lugar de su celebración y a la hora que éstas deban iniciarse.

EL PRESIDENTE