Detallan inédita investigación para formalizar a seis imputados por lavado de activos en la región
Por Sebastián Martel / 24 de mayo de 2025 | 17:10
En una investigación sin precedentes en la Región de Aysén, la Fiscalía formalizó esta semana a seis personas por el delito de lavado de activos, obteniendo la prisión preventiva para cuatro de ellos.
El operativo se enmarca en una indagatoria de largo aliento entre la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Aysén, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Coyhaique (Brilac), la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique (Brianco) y el equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de Puerto Aysén, cuyos funcionarios desarrollaron un trabajo metódico durante varios meses.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal María Inés Núñez, especializada en la investigación de tráfico de drogas, expuso un relato minucioso que dio cuenta del funcionamiento de una estructura criminal que operaba a partir del tráfico ilícito de drogas en Puerto Aysén, cuyas ganancias eran ingresadas al sistema financiero mediante depósitos fraccionados, compras de alto valor, transferencias reiteradas y uso de documentación laboral falsa.
La causa permitió establecer que más de 100 millones de pesos fueron lavados mediante diversas cuentas bancarias, siendo parte de estos fondos utilizados para la compra de un vehículo Mazda modelo 3, gastos recurrentes en el comercio y pagos a facilitadores.
Todo esto fue detectado gracias a un riguroso análisis financiero, interceptaciones telefónicas, alzamiento de secreto bancario y diligencias de campo. Los imputados fueron puestos en prisión preventiva por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.
El fiscal Regional subrogante de Aysén, José Moris, explicó que de las seis personas, dos de ella fueron detenidas en la Región de Aysén, mientras que las otras cuatro fueron detenidas en distintas comunas de Santiago.
“Corresponde a una actividad de lavado de activos por más de 100 millones de pesos, en que la dinámica era la venta de droga en la región, la remisión del dinero por distintos sistemas de courier de dinero hacia Santiago, donde se comenzó la compra de distintas especies de valor, a efectos de limpiar este dinero”, detalló el fiscal.
Respecto al perfil de los imputados, Moris agregó que cuatro a lo menos no tienen ningún tipo de actividad económica que realicen: “Por ende todos los dineros que mueven y movieron fueron relacionados con el lavado de activos proveniente de la venta de droga”, indicó.
Sobre la investigación, el persecutor penal recordó que esta se inició en 2021 y que gracias a los análisis efectuados por la Brigada de Lavado de Activos, se logró llegar al fin este viernes 23 con la formalización de estas personas.
“Cuatro fueron respecto de quienes se solicitó prisión preventiva y el tribunal accedió a ello. Los otros dos no son autores, sino cómplices, y quedaron sometidos a cautelares de menor intensidad”, agregó Moris.
El fiscal reiteró que la causa está radicada en el Juzgado de Puerto Aysén, no en Coyhaique y aún está en investigación la participación de personas adicionales.
“Esta es una investigación de larga data, pero que requiere una gran cantidad de análisis de información, movimientos de dinero, compra de dinero, seguimiento de bienes”, declaró Moris.
Sobre el inicio de la investigación que permitió obtener este importante resultado, el jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela, señaló que este procedimiento tiene su génesis en una investigación por tráfico de drogas, realizada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique y por el equipo Modelo Territorial Cero de Puerto Aysén.
“En esta pesquisa se estableció la existencia de una organización criminal transregional, la que se dedicaba a traer importantes cantidades de drogas desde la Región Metropolitana a la Región de Aysén, organización criminal que fue desarticulada por estos equipos investigativos”, comentó Valenzuela.
En esa oportunidad, se logró la detención de ocho de sus integrantes, entre chilenos y extranjeros y la incautación de más de siete kilogramos de clorhidrato de cocaína, drogas de síntesis, más de tres millones de pesos en efectivo y otras especies ligadas a los ilícitos investigados.
A partir de esa investigación, se inició una segunda pesquisa a cargo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique, la que logró precisar la existencia de flujos de dinero desde la Región de Aysén hacia la capital, por parte de varios traficantes menores de la zona, hacia objetivos investigativos de la capital.
“Se estableció de forma fehaciente el lavado de activos, por cuanto se precisa la intención de los imputados de ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros incautados, a través de tipologías criminales como el fraccionamiento o pitufeo, y logrando configurar los tres estratos del lavado de activos, como son la colocación, la estratificación y la integración”, precisó el prefecto inspector Valenzuela.
Todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, logrando la obtención de órdenes de entrada y registro para las ciudades de Santiago y de Coyhaique y la orden de detención para siete imputados, objetivos investigativos, logrando su detención este jueves 22 en Santiago y Coyhaique, de seis de sus integrantes, correspondientes a dos ciudadanos venezolanos, un dominicano y tres chilenos.
Sobre el modo de operar y el análisis llevado a cabo por la brigada especializada, el jefe regional de la PDI Aysén manifestó que esta organización criminal, utilizando testaferros y otras ayudas, tenía unas personas que las asesoraban.
“Hay dos ciudadanos que también fueron detenidos, una mujer chilena que proveía a la mujer a la cual iban dirigidos los volúmenes de dinero, con documentación falsa, principalmente, cotizaciones, contratos de trabajo, para potenciarla financieramente y ser creíble frente a entidades financieras formales”, añadiendo que “además, hay un sujeto que fue detenido también, un venezolano, vendedor de vehículos, que también la aconsejó en pagar alguno de estos vehículos con sumas de dinero fraccionadas, para ocultar justamente el origen ilícito del dinero”, relató Valenzuela.
Finalmente, el prefecto inspector afirmó que es la primera investigación con resultados que lleva a cabo la Brilac Coyhaique
“Además, es la primera vez que hay una investigación de este tipo íntegramente desarrollada en Coyhaique, en la Región de Aysén que da frutos positivos, resultados concretos en cuanto a anular completamente la capacidad operativa, logística y financiera de una organización criminal transregional”, cerró Valenzuela.
Cabe destacar que esta investigación permitió desarticular una organización criminal, intervenir siete domicilios en la Región Metropolitana y en la Región de Aysén, detener a seis imputados chilenos y extranjeros, incautar dos vehículos avaluados en 36 millones de pesos aproximadamente, más de 13 millones de dinero en efectivo, armas a fogueo, rifles de aire comprimido y elementos para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas.
Por último, la seremi de Seguridad Pública de Aysén, Ruth Vallejos, destacó que este fue un trabajo de varias aristas. “El lavado de activos es un delito que amerita un estudio profundo y mantenido en el tiempo para poder llegar a este tipo de resultados. En ese sentido, destacamos la labor tanto de la Fiscalía como de la PDI para poder llegar a este tipo de éxito”, señaló la seremi.
Esta histórica investigación por lavado de activos que acaba de ser formalizada luego de un trabajo conjunto entre la Fiscalía y PDI, continúa abierta y se prevén nuevas diligencias para profundizar la red de vínculos financieros y detectar eventuales nexos fuera de la región.
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